Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru;
http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 4 и 5 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 8 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по указанному вопросу повестки заседания совета директоров принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 4 «Об утверждении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2023 года.».
1. Утвердить смету расходов Общества на 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана ПАО «Россети Северного Кавказа» на 2023-2027 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров от 13.12.2021 № 418).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Россети Северного Кавказа» 2023-2027 годы, в срок не позднее 31.01.2023.
По вопросу № 5 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год.».
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 января 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 января 2023 года № 523.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2023 № 39) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «31» января 2023 г.